南国置业：2010年度的独立董事述职报告 2011-03-22.pdfVIP

武汉南国置业股份有限公司 独立董事述职报告 武汉南国置业股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 作为武汉南国置业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2010年本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要 求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2010年度履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议, 认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正 确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 1、亲自出席了公司2010 年度召开的全部 12 次董事会会议和2 次股东大会；对出 席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形； 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 二、发表独立意见的情况 2010 年3 月26 日，对公司第一届董事会第十次会议审议的以下议案发表独立意见： 1、 《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 2、 《关于公司2009 年度对外担保情况的专项说明的议案》； 3、《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》； 4、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于提名许章华先生为公司独立董事候选人的议案》； 6、《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的预案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的预案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的预案》。 2010年4月13日，对公司第一届董事会第十次会议审议的 《关于更换财务总监的议 - 1 - 武汉南国置业股份有限公司 独立董事述职报告 案》发表独立意见。 2010年4月13日，就公司2010年半年度报告期内的公司控股股东及其他关联方资金 占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见。 2010年10月8 日，就提名公司第二届董事会董事候选人发表独立意见。 2010年11月7日，就公司关于聘任高级管理人员的相关议案发表独立意见。 三、对公司进行现场调查的情况 充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘 书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，同时，关注报 纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。在公司2010 年 年报编制过程中,认真听取管理层对 2010 年度财务状况和经营业绩的汇报,与年审会计 师进行沟通,了解本次年报审计工作的计划、进度安排,并共同讨论解决审计过程中出现 的问题,对公司提出改进建议。 四、日常工作情况及保护投资者权益方面的工作情况 1、2010 年是公司成功上市后的第一个完整年度，是关系公司长久发展和战略布局 的关键年份，作为董事会战略委员会的委员，我对公司的每一个战略布局都采取积极审 慎的态度，为董事会的决策提供参考意见和科学合理的建议，并高度关注各项目进展状 况，充分利用专业所长为公司发展战略和重大投资决策献谋献策，发挥智囊作用。 2、作为董事会提名与薪酬委员会召集人，我召集委员会成员分别对独立董事候选 人许章华先生、财务总监候选人袁林先生、董事候选人高秋洪先生及董事候选人袁良民 先生进行了资格审查，发表了意见；召集委员会成员对年度公司薪酬执行情况进行了监 督，核查了董事及高管人员的薪酬情况，并对公司薪酬政策提出了建议。 3、加强公司治理专项活动的监督。2010 年，公司积极推进公司治理专项活动。我 对公司治