湖南千山制药机械股份有限公司独立董事.PDFVIP

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2013-034 湖南千山制药机械股份有限公司独立董事 关于解聘及聘任公司高级管理人员的独立意见 我们作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等法律法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第二十次会议审议的解聘及聘任高级管理人员 事项发表独立意见如下： 本次公司解聘副总经理ZHAO B.CHARLIE生生，聘任邹永红先生为公司副总 经理是根据公司实际情况和工作需要，本次解聘及聘任的决策程序符合《公司 法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经审阅邹永红的简历资料，认为 邹永红具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在《公司法》及《公司章程》 规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易 所惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 （以下无正文） 关于解聘及聘任高 （本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事 级管理人员的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 杨春平：_________________ 顾维军：_________________ 周仁仪：_________________ 2013 年6 月20 日