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江苏玉龙钢管股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料 江苏〃无锡 二〇一四年四月 1 目录 2013 年度股东大会会议议程 3 5 议案一：公司2013 年度董事会工作报告 5 议案二：公司2013 年度监事会工作报告 21 议案三：公司2013 年度财务决算报告 24 议案四：公司2014 年度财务预算报告 27 议案五：公司2013 年度利润分配方案 28 议案六：2013 年度报告及摘要 29 议案七：2013 年度独立董事述职报告 30 议案八：关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 36 议案九：关于续聘公司2014 年度审计机构的议案 41 议案十：关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 42 议案十一：关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 46 议案十二：关于公司非公开发行A 股股票预案的议案 49 议案十三：关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 50 议案十四：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 59 议案十五：江苏玉龙钢管股份有限公司2013 年度内部控制鉴证报告的议案 54 54 议案十六：江苏玉龙钢管股份有限公司未来三年（2014-2016 ）股东回报规划 55 55 议案十七：江苏玉龙钢管股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 56 56 议案十八：关于修订《公司章程》的议案 57 2 2013 年度股东大会会议议程 一、召开时间 （1 ）现场会议召开时间：2014 年4 月25 日下午13:30 。 （2 ） 网络投票时间：2014 年4 月25 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 二、现场会议地点 无锡市惠山区玉祁镇玉龙路１５号江苏玉龙钢管股份有限公司四楼会议室。 三、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能 选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投 票结果为准。 四、会议议程： （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况 （二）审议议案： 1. 审议《公司2013 年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2013 年度监事会工作报告》 3. 审议《公司2013 年度财务决算报告》 4. 审议《公司2013 年度财务预算报告》 5. 审议《公司2013 年度利润分配方案》 6. 审议《公司2013 年度报告及摘要》 7. 审议《独立董事2013 年年度述职报告》 8. 审议《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9. 审议《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》 10.审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 11.审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 11.1 非公开发行股票的种类和面值 11.2 发行方式 11.3 定价基准日及发行价格 11.4 发行数量 3 11.5 发行对象及认购方式 11.6 限售期 11.7 募集资金投向 11.8 滚存的未分配利润的安排 11.9 上市地点 11.10 本次非公开发行股票决议的有效期 12.审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》； 13.审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》； 14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》； 15.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制鉴证报告》； 16.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司未来三年（2014-2016 ）股东回报规划》； 17.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。 18.审议《关于修订公司章程的议案》 （三）推举股东代表和监事代表参与计票及监票 （四）对审议议案逐项进行投票表决 （五