上海新通联包装股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2017-009 上海新通联包装股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路118 弄15 号楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,017,650 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.5088 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议 由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，其中董事金炯、王佳芬，独立董事董叶顺因 工作原因未能出席。 2、公司在任监事3 人，出席2 人，其中徐国祥因工作原因未能出席。 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 135,002,500 99.9887 15,150 0.0113 0 0.0000 2、议案名称：公司2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 135,002,500 99.9887 15,150 0.0113 0 0.0000 3、议案名称：公司2016 年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 135,002,500 99.9887 15,150 0.0113 0 0.0000 4 、议案名称：公司2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 135,002,500 99.9887 15,150 0.0113 0 0.0000 5、议案名称：公司2016 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意