中钢集团吉林炭素股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

中钢集团吉林炭素股份有限公司 股东大会议事规则 (2014 年10 月10 日经2014 年第二次临时股东大会表决通过) 第一章 总则 第一条 为了维护中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）及 公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法 规、规范性文件和《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司 章程》”）规定，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 1 （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》第四十一条的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产的30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大 会决定的其他事项。 第三章 股东大会的召集 第四条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（下称“证券交易所”），说明原因并公告。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 2 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规 定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开股东大会的，应当说明理由并公告。 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到 提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议的5 日内发出召开 临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 第八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召 开临时股东大会，并应当以书面