山东胜利股份有限公司董事会关于公司与齐鲁置业有限公司及.PDF

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-034 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资 互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”） 于2017年7月24日召开公司八届二十九次董事会会议（临时），会议审议并 以全票赞成通过了公司与齐鲁置业有限公司（以下简称“齐鲁置业”）及 其子公司进行融资互相担保的议案。 公司大幅减少与外部企业间担保的同时，仍需保持必要的融资担保额 度，以保障公司基本的资金需求。公司原互保方齐鲁置业有限公司（以下 简称“齐鲁置业”）资产规模较大，经营状况、盈利能力和信用状况良好， 该公司数年来单向为本公司提供融资担保，从规避风险的角度，齐鲁置业 亦为较好的战略合作伙伴之一，本着公平对等和业务持续性的原则，并基 于被担保方良好的信用状况，董事会拟同意公司与齐鲁置业及其全资子公 司的互相担保继续保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提 供不超过8,000万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易 有限公司（齐鲁置业持股比例100%，以下简称 “梵腾贸易”）提供不超过 4,000万元的担保，为齐鲁置业全资子公司济南胜明房地产开发有限公司 （持股比例100%，以下简称“胜明房地产”）提供不超过2,000万元的担保， 为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司（持股比例100%， 以 下简称 “胜地景观”）提供不超过2,000万元的担保，互保期限至审议上述 1 担保事项的股东大会通过之日起三年。 因齐鲁置业董事长王坚为本公司董事，故齐鲁置业为本公司关联方， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此担保事项构成关联 担保。董事会审议该担保事项时关联董事王坚回避表决。 公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意 见。 公司八届二十九次董事会会议（临时）全票赞成通过了上述事项，根 据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次担 保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生效，同时提 请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜。本次股东大会审 议通过后，公司2016年第一次临时股东大会通过的公司与齐鲁置业有限公 司或其子公司进行融资互相担保的议案作废。 二、被担保人基本情况 1.齐鲁置业有限公司基本情况 （1 ）基本情况 公司名称：齐鲁置业有限公司 成立日期：1994年5月16日 注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号胜利大厦七层 法定代表人：王坚 注册资本：8,352.92万元 经营范围：房地产开发经营；房地产的咨询服务；园林绿化工程、市 政道路工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、装饰装修 工程；景观与绿地设施、建筑材料、钢材销售；进出口业务。 齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司董事，本公司与齐鲁置业存在 关联关系。 2 （2 ）被担保人产权控制关系图 马莹持有33.60%股权为齐鲁置业第一大股东；徐鑫等5 位股东持有齐鲁置业剩余股份。 合计持有100%股权 齐鲁置业有限公司 （3）财务状况 依据齐鲁置业提供的相关资料：截至2016年12月31日,该公司经审计 的资产总额137,793.93万元，负债总额58,525.63万元（其中银行贷款总 额24,590万元，流动负债总额48,735.63万元），或有事项涉及的总额 10,000万元（其中对本公司担保3,000万元，对其他外部单位担保7,000万 元；无其他抵押、诉讼与仲裁事项），净资产79,268.30万元，营业