上海大屯能源股份有限公司2014年.PDF

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临2015-005 上海大屯能源股份有限公司2014 年 日常关联交易执行情况及2015 年 日常关联交易安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《关于公司2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关 联交易安排的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过， 需要提交公司股东大会审议。 ●由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对大屯煤电 （集团）有限责任公司及其下属公司除在某些生活、生产辅助方面 的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务 没有对各关联方形成依赖或被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联 交易安排的议案》（以下简称“本议案”），已经于2015 年3 月20 日 召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过。本议案的表决中， 公司 9 名董事中的 5 名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关 联交易议案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审 议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中 煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。公司 3 名独立董事对本 议案发表了独立意见，对本议案表示同意。 （二）2014 年日常关联交易的预计和执行情况 1.公司2014 年度日常关联交易协议执行情况。 单位：万元 类别 产品或劳务 关联人 2014年总金额 设备、原材料及辅助材料 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 3,128.34 设备、原材料及辅助材料 中煤电气有限公司 1,127.11 设备、原材料及辅助材料 中煤邯郸煤矿机械有限责任公司 80.06 设备、原材料及辅助材料 中煤北京煤矿机械有限责任公司 2,483.56 采购 设备、原材料及辅助材料 中国煤炭开发有限责任公司 6.65 7,473.08 设备、原材料及辅助材料 石家庄煤矿机械有限责任公司 422.14 设备、原材料及辅助材料 西安煤矿机械有限公司 106.39 设备、原材料及辅助材料 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 76.27 设备、原材料及辅助材料 中煤邯郸矿山机械有限责任公司 42.56 外协加工 中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂 162.40 水及原材料 大屯煤电（集团）有限责任公司 422.67 供暖服务 大屯煤电（集团）有限责任公司 149.45 通信服务 大屯煤电（集团）有限责任公司 702.70 医疗、井口急救服务 大屯煤电（集团）有限责任公司 3,579.23 后勤服务