济南新吉纳远程测控股份有限公司2017年第一次临时股东大.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：430517 证券简称：新吉纳 主办券商：上海证券 济南新吉纳远程测控股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月6 日 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场8 号楼 8 层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长卢祥明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26 人， 持有表决权的股份16,745,000 股，占公司股份总数的98.50%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-014 (一)审议通过关于《变更公司经营范围》的议案； 1.议案内容 根据公司经营发展需要，公司经营范围增加低压成套类产品的开 发、生产、销售及安装、调试等，拟将经营范围进行变更： 公司的经营范围由“远程测控设备、仪器仪表的生产（凭环评报 告经营）远程测控设备、仪器仪表的开发、销售及安装、调试；计算 机软件的开发、生产、销售及安装、调试；（非专控）通讯设备、计 算机、办公自动化设备、家电的销售；办公自动化、监控系统、计算 机的技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)” 拟变更为“远程测控设备、仪器仪表、低压成套类产品的生产（凭 环评报告经营）远程测控设备、仪器仪表、低压成套类产品的开发、 销售及安装、调试；计算机软件的开发、生产、销售及安装、调试； （非专控）通讯设备、计算机、办公自动化设备、家电的销售；办公 自动化、监控系统、计算机、工业物联网平台的技术咨询、技术服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。” 具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。 具体内容详见公司于2017 年6 月21 日在全国股份转让系统指定 信息披露平台（）上披露的《关于变更公司 章程及经营范围的公告》（公告编号：2017-013）。 2.议案表决结果： 同意股数16,745,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 4 公告编号：2017-014 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过关于《修改公司章程》的议案。 1.议案内容 原章程第十二条 公司的经营范围： “许可经营项目：远程测控设备、仪器仪表的生产（凭环评报告 经营）。一般经营项目：远程测控设备、仪器仪表的开发、销售及安 装、调试；计算机软件的开发、生产、销售及安装、调试；（非专控） 通讯设备、计算机、办公自动化设备、家电的销售；办公自动化、监 控系统、计算机的技术咨询、技术服务。(须经审批的，未获批准前 不得经营)” 拟变更为“许可经营项目：远程测控设备、仪器仪表、低压成套 类产品的生产（凭环评报告经营）。一般经营项目：远程测控设备、 仪器仪表、低压成套类产品的开发、销售及安装、调试；计算机软件 的开发、生产、销售及安装、调试；（非专控）通讯设备、计算机、 办公自动化设备、家电的销售；办公自动化、监控系统、计算机、工 业物联网平台的技术咨询、技术服务。(须