新乡市中天新能源科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：中泰证券 新乡市中天新能源科技股份有限公司 关于增加2017 年第一次临时股东大会临时议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 新乡市中天新能源科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016 年 12 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了 《新乡市中天新能源科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会 议通知公告》（公告编号：2016-002），定于2017 年1 月10 日召开2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为2017 年1 月5 日。 二、增加临时议案情况的说明 2016 年12 月27 日，公司董事会收到公司股东张学红女士（持有 公司 70.20%的股份）书面提交的《关于提请增加新乡市中天新能源科 技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公 司董事会将 《关于投资建设〈新乡市中天新能源科技股份有限公司年 产 1200 吨碳纳米材料项目〉的议案》作为临时议案提交2017 年第一 次临时股东大会审议。 该临时议案主要内容如下： 公告编号：2016-004 碳纳米材料为新型锂离子电池材料，产品所需技术领先，市场前 景广阔，能降低电池成本，提高电池性能。新乡市中天新能源科技股 份有限公司计划在原有厂房内，投资建设 《新乡市中天新能源科技股 份有限公司年产 1200 吨碳纳米材料项目》。产品主要是将原材料（碳 纳米管、N- 甲基吡咯烷酮、分散剂）在密闭的高速分散机中按照工艺 要求进行充分分散制成；流程为配料→高速预分散→精磨分散→包装 →入库；项目主要设备为分散机、砂磨机、冷水机、除湿机等；项目 总投资200 万元，全部来源于企业自筹。 三、董事会审核意见 经董事会审核，该议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案内容属于股东大会 职权范围，有明确议题和具体审议事项，程序符合国家法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时 议案提交2017 年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外， 公司于2016 年12 月26 日公告的《2017 年第一次临时股东大会会议通 知公告》列明的其他事项不变。 四、增加临时议案后公司2017 年第一次临时股东大会审议的议案 （一）《关于变更公司经营范围的议案》； （二）《关于变更公司经营期限的议案》； （三）《关于修订新乡市中天新能源科技股份有限公司章程第二 十条和第一百零九条的议案》； 公告编号：2016-004 （四）《关于变更会计师事务所的议案》； （五）《关于投资建设 〈新乡市中天新能源科技股份有限公司年 产1200 吨碳纳米材料项目〉的议案》。 五、备查文件目录 《关于提请增加新乡市中天新能源科技股份有限公司2017 年第一 次临时股东大会临时议案的函》 新乡市中天新能源科技股份有限公司 董事会 2016 年12 月29 日