普莱柯生物工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-044 普莱柯生物工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次 会议于2015 年 12 月6 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015 年 12 月 11 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实际 参加会议的董事9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项 ： 1、审议通过了 《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》 同意公司联合北京大北农科技集团股份有限公司、金正大生态工程集团股份 有限公司两家上市公司及北京融拓创新投资管理有限公司共同发起设立产业投 资基金：北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），该基金认缴规 模合计为80,800 万元，其中公司拟认缴出资额为10,000 万元。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站()相关公告 表决结果：董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了 《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》 同意召开2015 年第三次临时股东大会 股东大会具体内容详见上海证券交易所网站() 相关公告 表决结果：董事以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2015 年12 月12 日