秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届董事会第五次会议决.PDFVIP

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2017-08-12 发布于江苏
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秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届董事会第五次会议决

证券代码：002459 证券简称：*ST天业公告编号：2014-057 秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014 年10 月25 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2014 年10 月21 日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8 名，实到董事8 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于将公司持有的意大利EDEN 公司股权转让给全资子公司秦皇岛森诺科技有限公司的议案》为了加强对海外公司的管理，公司将持有的意大利EDEN 公司51%的股权转让给全资子公司秦皇岛森诺科技有限公司，转让价格为3,700 万元人民币。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于将公司持有的意大利 SELI 公司股权转让给全资子公司香港东方万联有限公司的议案》为了加强对海外公司的管理，公司将持有的意大利SELI 公司30.42%的股权转让给全资子公司香港东方万联有限公司，转让价格为500 欧元。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会 2014 年10 月25 日