上市规则第14A.37条项下之豁免.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 上市規則第14A.37 條項下之豁免 茲提述中泛控股有限公司（「本公司」）日期為2017年5月12日的公告（「該公告」），內 容關於補充協議和建議年度上限 。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具 有相同涵義。 誠如該公告所披露，本公司就訂立補充協議及建議年度上限取得泛海控股國際（其持有 11,267,476,178股股份，佔本公司於該公告日期的全部已發行股本約69.80% ）的書面批准 （「書面批准」），以替代召開本公司股東特別大會（「股東特別大會」）。 本公司根據上市規則第14A.37條向聯交所申請豁免本公司須召開股東特別大會之規定，此 乃基於：(i) 經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東在補充協議及其項 下擬進行的交易中擁有重大權益，且如就批准訂立補充協議及建議年度上限召開本公司股 東特別大會，概無股東須放棄表決權；及 (ii) 本公司已取得書面批准。 聯交所於2017年5月17 日授出有關豁免。因此，本公司將不會就批准訂立補充協議及建議年 度上限舉行股東特別大會。 一份載有（其中包括）：(i) 補充協議及建議年度上限的詳情；(ii) 獨立董事委員會就訂立 補充協議及建議年度上限致獨立股東的推薦建議；及 (iii) 獨立財務顧問就訂立補充協議及 1 建議年度上限致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件的通函將於該公告日期起計15個營 業日內寄發予股東。 承董事會命 中泛控股有限公司 韓曉生 主席 香港，2017 年5 月17 日 於本公告日期，董事會由以下成員組成 ： 執行董事 ： 非執行董事 ： 韓曉生先生 （主席） 秦定國先生 （副主席） 劉 冰先生 鄭 東先生 （副主席） 劉洪偉先生 趙英偉先生 劉國升先生 齊子鑫先生 獨立非執行董事 ： 劉紀鵬先生 蔡洪平先生 嚴法善先生 盧華基先生 2