上海中驰集团股份有限公司2016年第九次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2016-072 证券代码：834444 证券简称：中驰股份 主办券商：东北证券 上海中驰集团股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第九次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年11 月03 日9 时00 分 结束时间：2016 年11 月03 日11 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-072 本次股东大会的股权登记日为2016 年11 月01 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：上海市闵行区七莘路 1839 号财富 108 广场北楼 25 楼会议室 二、会议审议事项 （一）、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海奉贤 支行申请人民币12,800 万贷款授信额度暨关联担保的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复 印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授 权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明 原件及复印件（2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持 营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、 授权委托书办理登记手续（3）登记方式可采用现场登记或书面通 讯及传真方式登记，但不受理电话登记。 2 / 3 公告编号：2016-072 (二)登记时间: 2016 年11 月02 日09 时00 分-2016 年11 月02 日 17 时00 分 (三)登记地点: 上海市闵行区七莘路1839 号财富108 广场北楼25 楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 通讯地址：上海市闵行区七莘路1839 号财富108 广场北楼25 楼 会议室 邮编：201101 联系人：张江华 联系电话 传真：021 (二)会议费用：会期半天，食宿及交通费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 1、《上海中驰集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 上海中驰集团股份有限公司 董事会 2016 年10 月17 日 3 / 3