上海物资贸易股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2017-013 900927 物贸B 股 上海物资贸易股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017 年6 月30 日 （二）股东大会召开的地点：上海市南苏州路325 号7 楼 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 其中：A 股股东人数 7 境内上市外资股股东人数（B 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,789,742 其中：A 股股东持有股份总数 239,697,942 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 91,800 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.3473 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.3288 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0185 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决， 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席2 人，董事杨阿国、陶清、钱丽萍和独立董事 刘凤元、袁敏、薛士勇均因另有公务未出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事会主席吕勇因另有公务未出席本次 会议； 3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 239,695,287 99.9989 2,655 0.0011 0 0.0000 B 股 91,700 99.8911 100 0.1089 0 0.0000 普通股合计： 239,786,987 99.9989 2,755 0.0011 0 0.0000 2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意