广州博济医药生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次.PDFVIP

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-057 广州博济医药生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于2017年6月19 日以专人 送达、电子邮件、电话方式发出。 2 、本次董事会于2017年6月30 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方 式对议案进行表决。 3、本次董事会应到董事7人，实到7人。 4 、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次 董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会 提名王廷春先生、马仁强先生、朱泉先生3人，公司股东天津达晨创世股权投资 基金合伙企业（有限合伙）提名舒小武先生1人，合计4人，为公司第三届董事会 非独立董事候选人 （候选人简历见附件）。 公司原董事王文萍女士任期届满后不再担任董事，但仍在公司任职，公司董 事会对王文萍女士担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据 《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事 仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王廷春先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人； （2 ）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意马仁强先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人； （3 ）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意朱泉先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人； （4 ）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意舒小武先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网 （/ ）上的相关公告。 本议案尚须提交公司2017 年第三次临时股东大会审议，大会表决时实行累 计投票制。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》 公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会 提名刘国常、郝英奇、丁克3人为公司第三届董事会独立董事候选人 （候选人简 历见附件）。 独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大 会审议。 公司原独立董事吴向能先生因任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任 公司其他职务。公司董事会吴向能先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就 任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘国常先生为公司第三届董事 会独立董事候选人； （2 ）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意郝英奇先生为公司第三届董事 会独立董事候选人； （3 ）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意丁克先生为公司第三届董事会 独立董事候选人。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名 人均发表了声明，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （ / ）上的相关公告。 本议案尚须提交公司