博彦科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告.pdf

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-046 博彦科技股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017 年7 月25 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第三届 董事会第六次临时会议的通知。 2017 年7 月31 日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议在 公司会议室以现场的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7 人，实际参会董事7 人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到 有效表决票7 张，马强先生系关联董事回避议案七的表决。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 相关公告详情请见2017 年8 月1 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 的《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。 二、经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公 司注册资本及修改公司章程的议案》。同意本项议案提交公司2017 年第一次临时 股东大会审议。 公司2016 年权益分派方案已于2017 年6 月5 日实施完毕，以实施分配方案 时股权登记日的总股本17,577.14 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 1.7 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增20 股。因此，公司股 本总额相应增加35,154.28 万股，注册资本增加35,154.28 万元。 同时鉴于公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于回购注销部分 已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回 购注销后，公司总股本从17,577.14 万股增加至52,637.55 万股，公司注册资本从 17,577.14 万元增加至52,637.55 万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、 第十九条进行修改。 根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》（2015 年修订）等有关规定的要求，结合公司现有《公司章程》，为保持与 现有法律法规相关条款的一致性，故对《公司章程》部分条款进行了相应修改。 《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于2017 年8 月1 日的巨潮资讯网 （ ）。 本议案需提交2017 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所 持表决权的2/3 以上通过。 三、经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董 事会向董事长授权对外交易事项的议案》。 同意董事会授权董事长审批对外交易事项的权限，期限自董事会通过之日起 1 年。相关公告详情请见2017 年8 月1 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 的《关于董事会 授权董事长审批对外交易事项的公告》。 四、经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改对 外投资管理制度的议案》。 详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 的《对外投资管理制度》。 五、经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公 司总经理工作细则的议案》。 详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 的《总经理工作细则》。 六、经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公 司内部审计制度的议案》。 详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 的《内部审计制度》。 七、经表决，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，