桂林福达股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-070 桂林福达股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四次会议 （以下简称 “本次会议”）于2017 年7 月26 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知已经于2017 年7 月15 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召 集并主持，本次会议现场出席董事3 名，宋军先生、连漪先生、秦联先生、肖岳峰先生、 廖抒华先生、丘树旺先生共计6 名董事通过通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （ ）披露的 《公司2017 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了 《关于公司募集资金2017 年半年度存放与使用情况专项报告的议 案》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （ ）披露的公告 《桂林福 达股份有限董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》 （公告编 号：2017-069 ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 2017 年7 月27 日