沈阳佳德联益能源科技股份有限公司.PDF

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 2017年第一次股票发行方案 住所：沈阳市苏家屯区清州街66-1号 苏南工业园区内C9-12号 主办券商 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 2017年8月 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 23 目 录 一、公司基本信息 二、发行计划 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 四、其他需要披露的重大事项 五、中介机构信息 六、有关声明 3 / 23 释 义 释义项目 释义 本公司、公司 指 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 指 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司董事 董事会 会 指 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司股东 股东大会 大会 指 《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司公 《公司章程》 司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司管理办法》 指 《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 《发行方案》 2017年第一次股票发行方案》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 《业务规则》 行）》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业 《业务细则》 务细则（试行）》 《投资者适 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当 当性管理细 性管理细则（试行）》 4 / 23 则（试行）》 全国股份转 指 全国中小企业股份转让系统 让系统 全国股份转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 让系统公司 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师事务所 指 北京金诚同达律师事务所沈阳分所 会计师事务 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 所 元、万元 指 人民币元、万元 5 / 23 一、公司基本信息 (一)公司名称:沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 (二)证券简称:佳德联益 (三)证券代码：832703 (四)注册地址:沈阳市苏家屯区清州街 66-1 号苏南工业园区内 C9-12 号 (五)办公地址：沈阳市苏家屯区清州街66-1 号苏南工业园区内 C9-12 号 (六)联系电话：024 (七)法定代表人:王魁林 (八)董事会秘书或信息披露负责人:杨丽波 二、发行计划 (一)发行目的: 公司目前发展迅速，计划进一步扩大生产规模，本次股票 发行募集资金，主要用于公司佳德联益智能科技产业园设计费、 一期建设费用、补充流动资金、项目研发升级、计量生产线智 能化产业化升级项目等。 (二)发行对象： 1、现有股东优先认购安