濮阳市盛源能源科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会.PDFVIP

公告编号：2017-057 证券代码：834408 证券简称：盛源科技 主办券商：方正证券 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届 董事会第二十七次会议于2017 年7 月17 日上午9 点在公司会议室召 开。会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。本次会议由公司董事 长王息辰先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 （一）审议《关于公司拟向郑州银行股份有限公司濮阳分行申请开 立银行承兑汇票暨关联方担保的议案》。 1.议案内容：公司拟向郑州银行股份有限公司濮阳分行申请总额 不超过 2250 万元的银行承兑汇票(包含银行敞口 1800 万元,保证金 450 万元)，期限为1 年。（具体内容以实际签订合同为准） 由濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、王息辰及其配偶曹春 红、马广生及其配偶张玉玲提供连带责任保证。 2.表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 1 / 2 公告编号：2017-057 3.回避表决情况：王息辰系公司实际控制人及董事长兼总经理， 马广生系公司股东、董事，因此王息辰、马广生两位董事需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提议召开2017 年第八次临时股东大会的议 案》。 1.议案内容：董事会提议于2017 年8 月3 日召开2017 年第八次 临时股东大会。 2.表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件 《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第一届董事会第二十七 次会议决议》 特此公告。 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月18 日 2 / 2