福建利树股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次.PDF

公告编号：2017-033 证券代码：833300 证券简称：利树股份 主办券商：开源证券 福建利树股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十九次会议相关议案 的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建利树股份有限公司（以下简称“公司”或“利树股份”）于 2017 年4 月27 日召开了第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本 次会议”）。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了本次会议 相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，根据《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规以及《福建利树股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现对本次 会议相关事项发表独立意见如下: 一、 关于《会计政策变更》、《会计差错更正追溯调整前期报表 相关数据》的议案的独立意见 本次《会计政策变更》和《会计差错更正追溯调整前期报表相关 数据》符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28 号-会计政策、会 计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。 公司董事会对于《会计政策变更》和《会计差错更正追溯调整前期报 1 公告编号：2017-033 表相关数据》的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相 关制度的规定，本次《会计政策变更》和《会计差错更正追溯调整前 期报表相关数据》未损害股东的利益。同意公司《会计政策变更》和 《会计差错更正追溯调整前期报表相关数据》的议案。 同意将公司本次会议审议通过的关于《会计政策变更》和《会计 差错更正追溯调整前期报表相关数据》的议案提交公司2016 年年度 股东大会审议。 二、 关于《关于公司2016 年度不进行利润分配的议案》的独立 意见 根据公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报表， 2016 年公司实现利润总额34,261,450.69 元，归属于母公司净利润： 28,502,869.93 元，结合公司实际情况，为促进公司业务进一步发展， 基于股东长期利益考虑，公司董事会对2016 年度利润拟不进行分配。 我们认为，公司2016 年度不进行利润分配，是综合考虑了公司 的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律、法规及《公司章程》规 定，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。 我们同意将公司本次会议审议通过的《关于公司2016 年度不进 行利润分配的议案》提交公司2016 年年度股东大会审议。 三、 关于《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 公司股票发行募集资金存放与实际使用情况专项报告，履行了相 应的审批程序，严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份 2 公告编号：2017-033 转让系统股票发行业务指南》等法律、法规及规范性文件的要求以及 《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，及时、 真实、准确、完整的披露了相关信息，公司审批程序合法、合规。公 司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的 募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 四、 关于《2016 年年度报告》及《2016 年年报摘要》议案的独 立意见 我们认为： 1、2016 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、2016 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告