2017年第七次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码： 2017-114 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2017年7月31 日下午14:30 。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。 3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。 4 、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会。 5、主持人：公司董事黄鑫先生。 6、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7 月31 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017 年7月30 日15:00至2017年7月31 日15:00的任意时间。 7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 8、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共 4 人，代表公司有表决权的股份 242,852,848 股，占公司有表决权股份总数的35.7931%。其中：出席现场会议 的股东及股东代表2 人，所持股份 242,793,648 股，占公司有表决权总股份的 35.7843%；参加网络投票的股东2 人，所持股份 59,200 股，占公司有表决权 总股份的0.0087%。 9、本次股东大会由公司董事会召集，董事黄鑫先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。 二、提案审议情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权 委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决 议如下： 1、审议关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请信托贷 款提供担保》的议案 该议案表决结果为：同意242,793,648股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9756%；反对59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0244%；弃权0 股，占出席会议表决权股份总数的0%。 其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0 ％； 反对59,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席 会议中小股东所持股份的0 ％。 本议案已审议通过。 2、审议关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请委托贷 款提供担保》的议案 该议案表决结果为：同意242,793,648股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9756%；反对59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0244%；弃权0 股，占出席会议表决权股份总数的0% 。 其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0 ％； 反对59,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席 会议中小股东所持股份的0 ％。 本议案已审议通过。 3、审议关于《公司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案 该议案表决结果为：同意242,793,648股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9756%；反对59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0244%；弃权0 股，占出席会议表决权股份总数的0% 。 其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0 ％； 反对59,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席 会议中小股东所持股份的0 ％。 本议案已审议通过。 三、律师出具的法律意见书 北京市海润律师事务所指派穆曼怡、陈静出席了本次股东大会，进行现场见 证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人 员资格、召集人资格合法有效；本次股