北京蓝卡科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋证券 北京蓝卡科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年7月7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：庄明华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017年6 月21 日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台（）上披露了本次股东大会的通 知公告。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合 《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共34人， 持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 2 公告编号：2017-016 二、议案审议情况 (一)审议通过关于 《公司向招商银行上地支行办理贷款》的 议案。 1.议案内容 根据公司实际经营情况，为保证公司各项生产经营活动稳步推 进，公司向招商银行上地支行办理人民币伍佰万元的授信额度, 授信 期限两年。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进 行保证担保，并办理有强制执行力的公证。 2.议案表决结果： 同意股数3,942,225股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 回避股17,057,775股,占出席会议有表决权的股份数的81.2%, 关联股东庄明华、尹久春回避表决。 三、备查文件目录 《北京蓝卡科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》 北京蓝卡科技股份有限公司 董事会 2017年7月7 日 2 / 2