2015年第四次临时股东大会决议公告-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2015-062 证券代码：430181 证券简称：盖娅互娱 主办券商：东方花旗 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年11 月18 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京soho 塔1 C 座29 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王彦直 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份124,956,250 股，占公司股份总数的99.57%。 1 / 4 公告编号：2015-062 二、议案审议情况 (一)审议通过《股票发行方案》 1.议案内容 本次股票发行拟向不超过35 名机构投资者发行股份数量不超过 20,000,000 股，每股价格为不超过人民币 40 元，不低于人民币 30 元，预计募集资金总额不超过人民币800,000,000 元。 2.议案表决结果： 同意股数124,956,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次股 票发行有关的全部事宜，包括但不限于： 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备； 2、股东变更登记工作； 3、公司章程变更； 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 5、办理股票发行备案工作。 2.议案表决结果： 同意股数124,956,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 4 公告编号：2015-062 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 1.议案内容 公司拟向股东白书锋先生转让全资子公司北京道从朋悦科技咨 询有限公司 100%股权。截至2015 年9 月22 日，道从朋悦净资产为 -54,486.48 元，经协商，交易价格定为人民币1 元。详见公司于2015 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc）上刊登的《北京盖娅互娱网络 科技股份有限公司转让子公司股权暨关联交易的议案》（2015-047）。 2.议案表决结果： 同意股数124,456,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东白书锋先生回避表决。 (四)审议通过 《关于转让知识产权暨关联交易的议案》 1.议案内容 公司拟向股东白书锋先生转让滑道式阻尼器发明专利、框架式防 撞活动护栏实用新型专利两项知识产权。截至2015 年6 月30 日，滑 道式阻尼器发明专利账面价