嘉泰数控科技股份公司第一届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券 嘉泰数控科技股份公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 嘉泰数控科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年5 月18 日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。本次会 议通知于2017 年5 月10 日以书面的方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长苏亚帅先生主持。 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决 议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去华丽琼女士董事会秘书职务并聘任 尤万里女士为董事会秘书的议案》。 1、议案内容： 为进一步细化公司的管理架构以及满足公司业务快速发展的需 要，公司拟免去华丽琼女士的董事会秘书职务，并聘任尤万里女士为 公告编号：2017-033 新任董事会秘书，简历见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。尤万里女士未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信联合惩戒对象，符 合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理 办法（试行）》等规定的任职资格。关于高管变动的具体内容详见公 司于2017 年5 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（ ）公布的《高管变动公告》（公告编号：2017-034 ）。 2 、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3 、回避表决情况： 根据《公司章程》相关规定，本议案关联董事华丽琼女士回避表 决。 三、 备查文件目录 《嘉泰数控科技股份公司第一届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 嘉泰数控科技股份公司 董事会 2017 年5 月18 日 公告编号：2017-033 附件： 尤万里女士的简历如下： 尤万里，女，1987 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。2013 年5 月至2015 年 11 月，就职于中信建投证 券泉州营业部任客户经理；2015 年11 月至今就职于嘉泰数控科技股 份公司，任证券事务代表。