四川岷江水利电力股份有限公司2008年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2009—011 四川岷江水利电力股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 四川岷江水利电力股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 26 日 上午9：00时在成都市望江宾馆召开，到会股东或股东授权代理人共4人，代表 股份 208,040,260 股，占公司总股本 504,125,155 股的 41.27%。会议由董事会 召集，董事长吕道斌先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会 议，部分高级管理人员列席了本次股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，并经英捷律师事务所 律师出席见证，出具《法律意见书》，会议合法、有效。 二、提案审议情况 1、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》。 表决结果为：赞成 208,040,260 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份占出 席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。 2、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》。 表决结果为：赞成 208,040,260 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份占出 席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。 3、审议通过了《公司 2008 年度报告及摘要》。 表决结果为：赞成 208,040,260 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份占出 席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。 4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。 表决结果为：赞成 208,040,260 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份占出 席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。 1 证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2009—011 5、审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》。 经信永中和会计师事务所审计，2008 年度合并利润表归属于母公司股东的 净利润为-303,330,280.84 元，加上年初未分配利润余额 281,749,709.02 元， 减去本年度根据 2008 年 4 月 10 日股东会审议通过的《公司 2007 年度利润分配 方案》分配股东股利70,577,521.70元，累计未分配利润为-92,158,093.52元。 由于公司2008年末可供分配利润为负数，2008年度不进行利润分配，也不进行 资本公积转增股本。 表决结果为：赞成 208,040,260 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份占出 席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。 6、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。 根据公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在本公司 2008 年的工 作评价及建议，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构， 年审费用45万元人民币。 表决结果为：赞成 208,040,260 股；弃权 0 股；反对 0 股。同意的股份占出 席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。 7、审议通过了《公司 2009 年度日常关联交易额度的议案》。 2008年度，公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文 《四 川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷 江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时 0.30 元调整为 0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税 价）。丰水期每千瓦时由0.2