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国信信扬律师事务所关于 广州好莱客创意家居股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 广州市天河区天河路101 号兴业银行大厦13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广州好莱客创意家居股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 国信信扬法字（2017 ）第0218 号 致：广州好莱客创意家居股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称“本所” ）接受广州好莱客创意家居股份有限 公司（以下简称“发行人” ）的委托，担任发行人 2017 年度非公开发行人民币普 通股（A 股）并在上海证券交易所上市（以下简称“本次非公开发行” ）事宜的专 项法律顾问，为发行人本次非公开发行提供法律服务，出具本法律意见书。 本所律师已于 2016 年 7 月 31 日出具了《国信信扬律师事务所关于广州好莱 客创意家居股份有限公司非公开发行股票并上市的律师工作报告》（国信信扬法 字（2016 ）第 108 号）、《国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限 公司非公开发行股票并上市的法律意见书》（国信信扬法字（2016 ）第 107 号） （以下简称“原法律意见书” ），于 2016 年 9 月 28 日出具了《国信信扬律师事务 所关于广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票并上市的补充法律意 见书（一）》（国信信扬法字（2016 ）第265 号），于2017 年 5 月 9 日出具了《国 信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票并上 市的补充法律意见书（二）》（国信信扬法字（2017 ）第 0135 号）。（上述意见书 以下统称为“原法律意见书” ） 发行人于 2017 年 6 月 15 日收到中国证监会的《关于核准广州好莱客创意家 居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805 号），本次非公开 发行获得中国证监会的核准。现本所律师就本次非公开发行股票的发行过程和认 购对象的合规性进行查验，并出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行 2    条例》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。 除非另有说明，本所在原法律意见书中的释义、声明、承诺亦适用于本法律 意见书。 基于上述，本所及经办律师根据有关法律法规和规范性文件的规定要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见： 一、本次非公开发行的批准和授权 根据发行人提供的文件、公告并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日， 本次非公开发行已取得的批准情况如下： （一）发行人的批准和授权 2016 年 4 月 18 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本 次发行并上市的相关议案，并决定召开 2016 年第一次临时股东大会。 2016 年 5 月 4 日，发行人召开2016 年第一次临时股东大会，该次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式投票决议，审议通过了与本次发行并上市 有关的议案。 2017 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于延长 2016 年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。 2017 年 4 月 20 日，公司召开2016 年年度股东大会，审议