天津力生制药股份有限公司二0一一年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2012-017 天津力生制药股份有限公司 二0一一年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1．本次股东大会召开时间：2012年5月19 日（星期六）上午10:00开始 2．会议召开地点：滨海圣光皇冠假日酒店 3．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：孙宝卫董事长 6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1.本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，所代表公司股份120348534 股，占公司股份总数的65.96%。 2.公司董事、监事及部分高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 一、审议通过了 《关于2011年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意120348534股占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占 出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 二、审议通过了 《关于2011年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意120348534股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。 三、审议通过了 《关于2011年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意120348534股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。 四、审议通过了 《关于2011年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意120348534股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。 五、审议通过了 《关于2011年度利润分配的预案》 表决结果：同意120348534股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。 六、审议通过了 《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 表决结果：同意120348534股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。 七、审议通过了 《关于2012年度公司日常关联交易预计的议案》 关联股东天津市医药集团有限公司对该议案回避表决。 表决结果：同，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 天津扬名律师事务所杨建新律师、李颖律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律 意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集 人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。 五、备查文件 1．《天津力生制药股份有限公司2011年度股东大会决议》 2. 《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2011年度股东大会的法律意见 书》 特此公告 天津力生制药股份有限公司 董事会