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北京国枫律师事务所 关于太原煤气化股份有限公司 重大资产置换并发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2016]AN246-5 号 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 号新闻大厦 层 邮编： 26 7 100005 电话 ： － 传真 ： － (Tel) 010 66090088 (Fax) 010 网址： 1 北京国枫律师事务所 关于太原煤气化股份有限公司 重大资产置换并发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2016]AN246-5 号 致：太原煤气化股份有限公司 根据太原煤气化股份有限公司（以下简称“煤气化股份”或“上市公司”） 与本所签订的《律师服务协议》，本所作为煤气化股份本次重大资产重组相关事 宜的专项法律顾问。为本次重大资产重组之目的，本所已分别出具了“国枫律证 字[2016]AN246-1号”《北京国枫律师事务所关于太原煤气化股份有限公司重大 资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意 见书》（以下简称“法律意见书”）、“国枫律证字[2016]AN246-2号”《北京 国枫律师事务所关于太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》（以下简称“补 充法律意见书之一”）、“国枫律证字[2016]AN246-3号”《北京国枫律师事务 所关于太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之二》（以下简称“补充法律意见 书之二”）和“国枫律证字[2016]AN246-4号”《北京国枫律师事务所关于太原 煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的补充法律意见书之三》（以下简称“补充法律意见书之三”）。 根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》（161843 号）（以下简称“《反馈意见》”）的要求，本所律师根据《公 司法》、《证券法》、《重组办法》 （本次重组仍适用2014 年11 月23 日施行 的《上市公司重大资产重组管理办法》，下同）、《管理办法》、《实施细则》、 2 《收购办法》、《上市规则》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《反馈意见》中相 关事项进行进一步查验的基础上，出具本补充法律意见书，对《反馈意见》的相 关问题做出说明。同时，鉴于自前述补充法律意见书之二出具日至本补充法律意 见书出具日期间（以下简称“新期间”）本次重大资产重组的有关情况发生变更， 以及瑞华对置入资产的财务报表进行审计并出具的“瑞华专审字[2016 号”《审计报告》、瑞华对煤气化股份的备考合并财务报表进行审阅并出具的“瑞 华阅字[2016”《审阅报告》、立信对置出资产的财务报表进行审 计并出具的 “信会师报字[2016]第115617 号”《审计报告》等专项报告，在对 本次重大资产重组新期间变化的相关情况进行查证的基础上，本所律师对涉及本 次重