山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

董事会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017 －024 山东金岭矿业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通 知于2017 年6 月30 日以电话、电子邮件的方式发出，2017 年7 月10 日上午9 点， 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第八届董事会第一次会 议，会议由董事戴汉强先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九 名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了选举公司董事长的议案 会议选举刘远清先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了选举公司副董事长的议案 会议选举戴汉强先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案 根据公司董事长提名，聘任孙瑞斋先生为公司总经理、邱卫东先生为公司董事 会秘书、毕伟先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 邱卫东先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过了公司聘任副总经理、财务总监的议案 1 董事会决议公告 根据公司总经理提名，聘任张乐元先生、吕学东先生为公司副总经理， 聘任黄 加峰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议通过了选举公司第八届董事会专门委员会的议案 根据 《公司章程》规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会。 （1）选举刘远清先生、戴汉强先生、李洪武先生为第八届董事会战略委员会成 员。任期与本届董事会一致。 （2）选举李洪武先生、刘远清先生、许保如先生为第八届董事会提名委员会成 员。任期与本届董事会一致。 （3）选举许保如先生、刘远清先生、李洪武先生为第八届董事会审计委员会成 员。任期与本届董事会一致。 （4）选举许保如先生、刘远清先生、李洪武先生为第八届董事会薪酬与考核委 员会成员。任期与本届董事会一致。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2017年7月10 日 2 董事会决议公告 附件： 刘远清：男，1964 年 5 月出生，汉族，中共党员，1984 年8 月毕业于江西冶 金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。 1984 年8 月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师；山东 金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选矿厂副 厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记；山东金 岭铁矿供销处处长、党支部书记、矿业