市区重建局第156次董事会会议纪录摘要.PDFVIP

市区重建局第 156 次董事会会议纪录摘要 1. 市区重建局( 市建局) 董事会于 201 7 年 6 月 13 日( 星期二) 在市建局的总办事处 举行了第 15 6 次会议，会议由市建局主席苏庆和先生主持，出席者包括三名执 行董事、18 名非执行董事及多名管理层代表。会上讨论的议程项目及主要决策 摘录如下。 就福泽街/ 利得街 「需求主导」重建项目批出合作发展权 2. 经过商议后，董事会参照董事会早前成立的有关招标遴选小组的建议，就福泽 街/ 利得街 「需求主导」重建项目的合作发展通过接受出价最高的标书。在作出 是项决定后，董事知悉中标者是其士国际集团有限公司的全资附属公司 ─ 其 士泛亚有限公司。 市建局 201 6/ 17 年度经审核财务报表 3 . 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的市建局截至 20 17 年 3 月 31 日 经审核财务报表、核数师报告书、董事会报告书及致核数师陈述书。 「楼宇更新大行动」基金201 6/ 17 年度经审核财务报表 4 . 经过商议后，董事会通过连同董事会文件呈交的「楼宇更新大行动」基金截至 201 7 年 3 月31 日经审核财务报表、核数师报告书及致核数师陈述书。 楼宇复修计划的优化措施 5. 经过商议后，董事会通过优化市建局三项楼宇复修计划的措施，包括「招标 妥」楼宇复修促进服务计划、楼宇维修综合支援计划及强制验楼资助计划，以 鼓励更多物业业主进行楼宇复修及保养。 优化特惠津贴及安置政策 6. 经过商议后，董事会通过按董事会文件的建议，优化适用于受市建局重建项目 影响的租客/ 占用人的特惠津贴及安置政策，即时生效。 1 201 6/ 17 年度机构风险及风险管理系统 7. 管理层向董事会汇报市建局 201 6/ 17 年度主要机构风险及提升风险管理系统的 进度。 市区更新项目/ 计划进度报告 8 . 董事会听取管理层就其他项目/ 计划汇报进展，并知悉进度良好。 市建局董事会秘书处 201 7 年 7 月 2