腾达建设集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议.PDFVIP

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临20 17-031 腾达建设集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议 暨关于参与设立有限合伙企业的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：上海绿脉驰万企业管理合伙企业（有限合伙）（具 体名称以工商核准的名称为准）  投资金额：公司控股子公司上海腾达投资有限公司的全资子公司 宁波汇浩投资有限公司（以下简称“汇浩投资”）作为有限合伙人 出资人民币25,000 万元。  特别风险提示：本次有限合伙企业成立后，尚待与杨浦区政府引 导基金共同出资发起设立中车绿脉母基金及下属区域子基金，该 母基金及下属区域子基金的设立、募集尚存在不确定性；基金运 营过程中也可能面临政策、市场及法律等风险，存在未能寻找到 合适的项目及项目不能实现预期收益的风险。 公司于2017 年7 月18 日以通讯表决方式召开第八届董事会第八 次 （临时）会议，应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了《关于参与设立 1 上海绿脉驰万合伙企业的议案》。董事会同意公司控股孙公司汇浩投 资出资人民币25,000 万元，作为有限合伙人与合作方共同设立上海 绿脉驰万企业管理合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商核准的名 称为准）并签署相关合伙协议，同时授权公司董事长负责办理与本次 投资相关的事宜，包括但不限于合伙企业的设立、协议等法律文件的 签署等事宜。 一、对外投资概述 经公司第八届董事会第八次 （临时）会议审议通过，公司控股孙 公司汇浩投资于2017 年7 月19 日与上海中车绿脉股权投资基金管理 有限公司（以下简称“中车绿脉”）、刚泰集团有限公司（以下简称“刚 泰集团”）签署 《上海绿脉驰万企业管理合伙企业（有限合伙）之有 限合伙协议》及《合伙协议之补充协议》。汇浩投资拟出资25,000 万 元人民币，作为有限合伙人与上述合作方共同设立上海绿脉驰万企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿脉驰万”或“有限合伙企 业”），有限合伙企业的认缴出资总额为人民币50,100 万元。 本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项，不需提交股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、中车绿脉成立日期为2017 年 1 月26 日，注册资本为人民币 1000 万元，住所为上海市杨浦区政悦路318 号68 幢2115 室，法定 代表人方世娟，经营范围：股权投资管理，资产管理，投资管理。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 中车绿脉目前尚未在中国证券投资基金业协会完成私募基金管 2 理人登记。 中车绿脉控股股东为中车城市交通有限公司，持有中车绿脉60% 股权。截至2017 年6 月30 日，中车绿脉未经审计总资产455.50 万 元，净资产454.85 万元，营业收入0 万元，净利润-45.15 万元。 2、刚泰集团成立日期为 1997 年 4 月8 日，注册资本为人民币 43,880 万元，住所为上海市浦东新区申港大道88 号 1001 室，法定 代表人徐建刚，经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨 询（除经纪），企业营销策划，金融信息服务（不得从事金融业务）， 自有设备租赁（不得从事金融租赁），建筑材料，化工原料及产品（除 危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）， 金属材料、燃料油（除危险化学品），纸浆及纸制品、食用农产品、 工业用油脂油料、饲料及饲料添加剂、包装材料的销售，从事货物及 技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 上述合作方未直接或间接持有公司股份，公司董事、监事、高级 管理人员、持有公司 5%以上股份的股东