上海车水马龙信息技术股份有限公司2016年年度股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：870834 证券简称：车水马龙 主办券商：国信证券 上海车水马龙信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于2017 年4 月27 日召开了董事会,审议通过了召开2016 年 年度股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年05 月18 日9 时00 分 结束时间： 2017 年05 月18 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-021 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月15 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、北京安杰律师事务所见证律师 （七）会议地点：上海市徐汇区古美路 1595 号漕河泾开发区宝石园 27 号楼1 楼上海车水马龙信息技术股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《2016 年度董事会工作报告》; 2、审议《2016 年度监事会工作报告》; 3、审议《2016 年度财务决算报告》; 4、审议《2017 年度财务预算报告》; 5、审议《2016 年度利润分配方案》; 6、审议《2016 年度报告及年度报告摘要》; 7、审议《关于将公司2017 年度审计机构变更为大信会计师事务 所（特殊普通合伙）的议案》; 8、审议《关于2016 年年度审计报告的议案》； 9、审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告的议案》； 2 公告编号：2017-021 10、审议《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》； 11、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》； 12、审议《关于修订关联交易决策制度的议案》； 13、审议《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议 案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、 法定代表人身份证明书和营业执照复印件办理登记；法定代表人委托 代理人出席会议的，凭代理人的身份证、法定代表人的身份证复印件、 法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书和营业执照复 印件办理登记。 自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授 权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。办理登记手续,股东可 以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年5 月18 日08 时00 分 （三）登记地点 上海车水马龙信息技术股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：王宇双 电话