桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-08 桑德环境资源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 桑德环境资源股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）于2014 年2 月24 日以电 话及邮件的方式向全体董事发出了 “关于召开第七届董事会第十九次会议的通知”，并以书 面方式通知公司监事会和高级管理人员。本次董事会会议于20 14 年2 月26 日以通讯会议方 式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由公司董事长文一波 先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议 并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子公司）共同投资 设立毕节市碧清生物科技有限公司的议案》； 根据公司区域固废业务开拓所需，公司决定与湖北合加环境设备有限公司（公司全资子 公司，以下简称“