常州恐龙园股份有限公司2016年年度股东大会的通知.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：833745 证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券 常州恐龙园股份有限公司 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第六次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月19 日14:00 结束时间：2017 年5 月19 日18:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 - 1 - 公告编号：2017-010 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月12 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日 卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.江苏世纪同仁（上海）律师事务所律师。 (七)会议地点：常州市新北区汉江路1 号公司会议室。 二、会议审议事项 1、《2016 年度董事会工作报告》； 2、《2016 年度监事会工作报告》； 3、《2016 年度财务决算报告》； 4、《常州恐龙园股份有限公司2016 年度报告全文及摘要》； 5、《关于2016 年度利润分配的预案》； 6、《关于2017 年度独立董事津贴及费用事项的议案》； 7、《关于2017 年度公司日常关联交易预计的议案》； 8、《关于聘任2017 年度审计机构的议案》； 9、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》； 10、《关于延长〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案〉有效期的议案》； - 2 - 公告编号：2017-010 11、《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会办理首次公开 发行股票并上市具体事宜的议案〉的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的 代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（授权委托书 样式附后）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营 业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证 明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业 执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、 授权委托书（授权委托书样式附后）、代理人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明进行登记。 （3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于股东大 会召开前登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。 (二)登记时间: 2017 年5 月19 日9:00 至13:00 (三)登记地点: