广东天劲新能源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员.PDF

公告编号：2017-066 证券简称：天劲股份 证券代码：831437 主办券商：国海证券 广东天劲新能源科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东天劲新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理 人员任期期间为公司做出的贡献表示感谢。第二届董事、监事及高级管 理人员的提名选举及聘任已完成，相关情况如下： 一、任免基本情况 （一） 程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第六次临 时股东大会于2017 年7 月5 日审议并通过： 选举曾洪华、曾宪武、叶茂、吴热爱、吴卫华为公司第二届非独立 董事，任期三年，自2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。 选举秦勇、杨华为公司第二届非职工代表监事，与 2017 年第一次 职工代表大会选举的职工代表监事王公成共同组成第二届监事会，任期 三年，自2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 公告编号：2017-066 人。到会人持有公司股份33,950,000 股，占股份总数的67.16%，会议 由董事长曾洪华主持。 以上议案表决情况为： （1）第二届董事会非独立董事候选人曾洪华表决结果： 同意股数33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （2）第二届董事会非独立董事候选人曾宪武表决结果： 同意股数33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （3）第二届董事会非独立董事候选人叶茂表决结果： 同意股数33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （4）第二届董事会非独立董事候选人吴热爱表决结果： 同意股数33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （5）第二届董事会非独立董事候选人吴卫华表决结果： 同意股数33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 公告编号：2017-066 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （6）第二届监事会非职工代表监事候选人秦勇表决结果： 同意股数33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （7）第二届监事会非职工代表监事候选人杨华表决结果： 同意股数33,950,000 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事 会第一次会议于 2017 年 7 月 5 日下午审议通过如下议