广州纵思网络科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：871187 证券简称：纵思网络 主办券商：国融证券 广州纵思网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月21 日9 时00 分 结束时间：2017 年7 月21 日10 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月17 日，股权登记日下 1 / 4 公告编号：2017-021 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：广州市天河区黄埔大道西106 号维多利大厦 16 楼6 房公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举董事的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》的有关规定，经广州纵思网络科技股份有限公司 股东贾宗霖提名，拟选举陈敏担任公司董事，其任期至第一届董事会 任期届满。 陈敏，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。2007 年3 月至2016 年7 月担任广州颐高信息科技集团有 限公司副总经理；2015 年1 月至2017 年6 月担任广州东煜广告有限 公司监事；2016 年8 月至今担任公司项目总监；2016 年10 月至2017 年6 月担任公司监事会主席。 根据股转公司2016 年12 月30 日发布的《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求， 公司对陈敏是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至 本公告日，陈敏不属于失信联合惩戒对象。 2 / 4 公告编号：2017-021 （二）审议《关于注销公司控股子公司上海雷营网络科技有限公 司的议案》 1、议案内容： 根据市场发展变化以及公司业务调整，为整合公司的品牌，优化 公司的战略布局，完善公司的管理架构，降低运营成本，公司拟注销 控股子公司上海雷营网络科技有限公司。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执 照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单 位印章的营业执照副本复印件。 (二)登记时间: 2017 年7 月21 日上午8:30 (三)登记地点: 广州市天河区黄埔大道西106 号维多利大厦16 楼6 房 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：广州市天河区黄埔大道西 106 号维多利大厦 16 楼6 房。