2017年第二次临时股东大会的.PDF

北京大成（杭州）律师事务所 关于 杭州园林设计院股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的 法律意见书 DCHZ-FY-2017-132-2 中国杭州市江干区钱江路1366 号华润大厦A 座 18 层 18th Floor, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Jianggan District, Hangzhou Tel: 86571 Fax: 86571-8508431 北京大成（杭州）律师事务所 关于杭州园林设计院股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书 致 杭州园林设计院股份有限公司 : 北京大成(杭州)律师事务所(以下简称“本所”)接受杭州园林设计院股份有 限公司 （以下简称“公司”）委托，指派蒋胤华、周卫平律师出席公司 2017 年 第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”) ，并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准 则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”） 等法律、法规、规范性文件，以及现行有效的《杭州园林设计院股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)、《杭州园林设计院股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查、验证了公 司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，而不对会议所审议的议案内容和该 等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 1 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见 承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次大会的召集 经本所律师核查，公司第三届董事会第六次会议已于2017 年 6 月 29 日召 开，审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会 已于 2017 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日