杭州丽晶光电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：831777 证券简称：丽晶光电 公告编号：2016-001 杭州丽晶光电股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 杭州丽晶光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第五次会议通知于2016年2月17日以电话和书面发函的形式通知全体 董事，会议于2016年2月23日会议以记名投票表决方式召开。会议由 董事长姚万钧主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《杭州丽晶光电股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督 导协议的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与 天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)充分沟通与友好协商， 双方决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜