江苏瑞雪海洋科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：833758 证券简称：瑞雪海洋 主办券商：申万宏源 江苏瑞雪海洋科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2017 年 7 月 5 日，江苏瑞雪海洋科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。 公司现有董事 5名，实际出席会议并表决董事5 名。会议由董事徐洪 先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》； 选举徐洪先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。自董事会 审议通过之日起计算，即 2017 年 7月 5 日起至 2020年 7 月 4日止。 同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》； 选举盛波先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年。自董事 会审议通过之日起计算，即2017年7月5日起至2020年7月4日止。 同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （三）审议通过《关于聘任徐洪先生为公司总经理的议案》； 公告编号：2017-028 续聘徐洪先生为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日 起计算，即 2017年 7 月 5日起至 2020 年 7月 4 日止。 同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （四）审议通过《关于聘任朱晓红女士为公司董事会秘书的议 案》； 续聘朱晓红女士为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通 过之日起计算，即2017 年 7月 5 日起至 2020年 7 月 4日止。 同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （五）审议通过《关于聘任陈卫明先生为公司财务负责人的议 案》； 续聘陈卫明先生为公司财务负责人，任期三年。自董事会审议通 过之日起计算，即2017 年 7月 5 日起至 2020年 7 月 4日止。 同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 江苏瑞雪海洋科技股份有限公司 董事会 2017 年 7月 6 日 公告编号：2017-028 附件： 徐洪简历： 徐洪，男，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉 族。1987年12月毕业于大连水产学校渔业电子专业，中专学历，高级 工程师。1974年8月至1980年12月于南港渔船修造厂任技术人员；1980 年12月至1989年8月于江苏海洋渔业指挥部任机务员；1989年8月至 1993年3月于如东县南港乡电子技术服务