河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届董事会第六次会.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：西南证券 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月26 日，以书面方式通 知。 2、会议召开时间：2017 年6 月9 日 3、会议召开地点：腾飞股份会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长王春玲 6、会议主持人：董事长王春玲 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-028 二、议案审议情况 （一）审议通过 《公司关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易》 议案 1、议案内容 因生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请流动资金贷款，公 司股东王春玲、王荣刚、何美新提供连带责任保证。详见公司于2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）上披露的《腾飞股份：关于公司关联方为公司 银行贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-029） 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事王春玲、王荣刚回避表决本议案。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司以自有不动产抵押向河南安阳相州农村商业银 行股份有限公司南关支行申请贷款》议案 1、议案内容 因生产经营资金需求，公司拟向河南安阳相州农村商业银行股份 有限公司南关支行申请流动资金贷款。详见公司于2017 年6 月13 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（） 上披露的《腾飞股份：关于向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号： 公告编号：2017-028 2017-030） 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过 《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大会》 议案 1、议案内容 公司将于2017 年6 月28 日在公司会议室召开公司2017 年第三 次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届董事会第六次会议 决议》 公告编号：2017-028 特此公告。 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 董事会