河南豫能控股股份有限公司董事会2017年第2次临时会议决.PDFVIP

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临20 17-30 河南豫能控股股份有限公司 董事会2017 年第2 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2017 年第 2 次临时会议召开通知于 2017 年7 月3 日以书面和电子邮件形式发出。 2. 2017 年7 月10 日会议以巡签表决方式召开。 3. 应出席会议董事 7 人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王 京宝、刘振独立董事共7 人出席了会议。 4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司向同力水泥提供提标改造服务的议案》 为了拓展业务、提高市场占有份额，公司子公司河南豫能菲达环保有限公 司（以下简称“豫能菲达”）拟向河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力 水泥”）的子公司提供提