浙江省围海建设集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议.PDFVIP

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-088 浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 次会议通知于2017 年7 月26 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事， 董事会于2017 年7 月31 日以通讯方式召开。公司现有董事7 名，7 名董事参加 了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议： 一、会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于对全资子公司浙 江省围海建设集团舟山六横投资有限公司减资的议案》。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网站 的《关于对全资子公司减资的的公 告》（公告编号2017-089）。 二、会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司 的议案》