湖北玉如意芽业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决.PDF

公告编号：2016-010 证券代码：831760 证券简称：玉如意 主办券商：招商证券 湖北玉如意芽业科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 湖北玉如意芽业科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召 开第一届董事会第八次会议的通知已于2016 年2 月2 日由专人向各 位董事发出，会议于2016 年2 月19 日上午9 点在公司二楼会议室召 开。会议由公司董事长余建栋先生主持，本次董事会应出席会议的董 事5 人，实际出席董事5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过了《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议 案》。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事余建栋先 生回避表决。 （二）审议通过了《公司关于确认 2015 年关联交易的议案》。 1 / 2 公告编号：2016-010 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事余建栋先 生回避表决。 (三)审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东 大会的议案》。 议案内容：公司拟于 2016 年3 月9 日上午9:00 在公司一楼大 会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件目录 《湖北玉如意芽业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 湖北玉如意芽业科技股份有限公司 董事会 2016 年2 月22 日 2 / 2