江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立.PDFVIP

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公 司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定， 作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十五次会议相关事项进行了认 真审议并发表如下独立意见： 一、关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR 镀膜玻璃项目的独立意 见 经认真审阅公司《大尺寸高透射可见光AR 镀膜玻璃项目可行性研究报告》， 我们认为： 1、公司使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR 镀膜玻璃项目，可拓宽公 司的产品线，满足客户产品更新换代的技术需求，实现公司技术进步与产品更新 换代的可持续发展战略，符合公司经营管理以及发展需要，可以增强公司盈利能 力。 2 、公司使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR 镀膜玻璃项目符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》及《公司章程》、 《募集资金管理制度》等有关要求。 3、本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影 响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情况。 基于上述理由，我们认为使用超募资金建设大尺寸高透射可见光AR 镀膜玻 璃项目具有合理性和必要性，同时符合相关合规性的要求，同意公司的上述超募 资金使用计划。 二、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见 经审阅公司 《关于开展远期结售汇业务的议案》，我们认为：公司本次开展 远期结售汇业务围绕公司业务进行，是为规避公司产品出口结汇及外币贷款、内 保外贷中的汇率波动的风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及 外币贷款提供稳定的汇率预期，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合 法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司开展远期结售汇业务。 （本页无正文，为《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事关于相关事项 的独立意见》签字页） 独立董事 ： 姚德超 张佰恒 吴秋璟 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2014 年5 月29 日