重庆百货大楼股份有限公司第六届五十三次董事会会议决议公.PDFVIP

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-021 重庆百货大楼股份有限公司 第六届五十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年6月5 日以书面和 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十三次董事会会议通知和会议材料。 本次会议于2017年6月8 日上午10：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开， 公司7名董事会成员中6名董事出席，董事高平先生因个人原因未能出席，委托董 事长何谦先生代为表决。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百 货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属 子公司重庆商社强力汽车贸易有限公司提供担保的议案》 公司决定所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称：商社汽贸）