上海吉祥航空股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015-015 上海吉祥航空股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第四次会议 于2015 年7 月14 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015 年7 月9 日以电子邮件、电话等形式发出。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司符合非公开发行A 股股 票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规 定，监事会认为：公司已经符合现行法律、法规规定的向特定对象非公开发行境 内上市人民币普通股（A 股）的条件（具体见议案附件），不存在不得非公开发 行股份的相关情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会等相关政府部门核 准后方可实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A 股股票方 案的议案》； 公司拟向符合条件的特定对象非公开发行股票，并依据有关法律法规、规章 及规范性文件的要求，制订了本次非公开发行A 股股票方案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议通过后，公司将按 照有关程序向中国证监会申报，且最终以中国证监会核准的方案为准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A 股股票预 案的议案》； 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号——上市公司非公开 发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司编制了《上海吉祥航空股份有限 公司非公开发行A 股股票预案》(以下简称“《非公开发行A 股股票预案》”)。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A 股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》； 报告对本次非公开发行A 股股票所得募集资金用于购买4 架A320 系列飞机 及 3 台备用发动机、2 台飞行模拟机、“淘旅行”休闲旅游平台和偿还银行贷款 项目的必要性及对公司财务状况、盈利能力的影响进行了分析，符合相关法律法 规的要求和本公司的实际情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票募集资 金对外投资设立公司并签署相关投资文件的议案》； 上海吉祥航空股份有限公司拟与上海雀沃信息技术有限公司（简称雀沃信 息）、自然人股东刘运利以及新设立公司的创始人团队共同投资设立上海淘旅行 网络科技有限公司，具体情况如下： 1、拟投资设立企业名称： 上海淘旅行网络科技有限公司（以工商局最终核准的为准） 2、拟投资设立的公司的经营宗旨： 通过整合机票、酒店和目的地商品等建立最专业优质的机 +X 休闲旅游平台。 通过技术支持、管理输出、资金投入、联合营销等方式不断扩充业务范围和提升 用户体验，最终形成休闲旅游产业 O2O 布局。 3、拟投资设立的公司经营范围： 入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；第一类增值电信业务中的在 线数据处理与交易处理业务（上海）；第二类增值电信业务中的因特网信息服务 业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）、因特网接入服务 业务（按《增值电信业务经营许可证》核定范围经营）；代理意外伤害保险、航 空意外伤害保险。提供计算机网络服务、会务服务、商务服务、订房服务、票务