上海紫软数据股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017- 008 证券代码：870461 证券简称：紫软数据 主办券商：新时代证券 上海紫软数据股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海紫软数据股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会 第五次会议的通知已于2017年2月17 日以书面通知送达的方式告知 了所有董事。会议于2017年2月27 日上午9:00在公司会议室召开， 董事会会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘宏先生主 持。本次会议的召开符合 《公司法》及相关法律法规、符合 《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次董事会以现场举手表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过 《关于2016年度董事会工作报告的议案》，该 项议案需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 （二）审议通过 《关于2016年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 （三）审议通过 《关于2016年年报及年报摘要的议案》，该项 公告编号：2017- 008 议案需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 （四）审议通过 《关于2016年度利润分配方案的议案》，该项 议案需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 （五）审议通过 《关于2016年度财务报告的议案》，该项议案 需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 （六）审议通过 《关于2016年度财务决算报告的议案》，该项 议案需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 （七）审议通过 《关于2017年度财务预算报告的议案》，该项 议案需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 （八）审议通过 《关于续聘会计师事务所作为公司2017年度财 务审计机构的议案》，该项议案需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 公告编号：2017- 008 回避表决情况：无 （九）审议通过 《关于年度报告信息披露重大差错责任追究制 度的议案》，该项议案无需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 （十）审议通过 《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》， 该项议案无需提请股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。 回避表决情况：无 三、备查文件 《上海紫软数据股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 上海紫软数据股份有限公司 董事会 2017年3月1 日