宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第十五.PDFVIP

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2010-024 宁波维科精华集团股份有限公司宁波维科精华集团股份有限公司 宁波维科精华集团股份有限公司宁波维科精华集团股份有限公司 第六届董事会第十第六届董事会第十五次会议决议五次会议决议暨召开暨召开 第六届董事会第十第六届董事会第十五五次会议决议次会议决议暨召开暨召开 年度第二次临时股东大会通知的公告年度第二次临时股东大会通知的公告 年度第二次临时股东大会通知的公告年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波维科精华集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2010 年 6 月 11 日以通讯方式 （包括直接送达）召开，会议应到董事 9 名，实到 8 名，独立 董事陈运能先生因公出差未参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事的认真审议，形成如下决议