崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2012-038 崇义章源钨业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2012 年 12 月24 日以专人送达、电话或 电子邮件的方式发出，于2012 年 12 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。应出席本次会议的董事共11 名，实际参与表决董事11 名，本次会 议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有 关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1、以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向崇义县慈善会捐 款的议案》，其中董事长黄泽兰先生任崇义县慈善会会长，作为关联董事回避表 决。 为了响应崇义县农村危旧土坯房改造捐赠帮扶倡议，公司拟向崇义县慈善会