唐山三友化工股份有限公司七届一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-054 号 唐山三友化工股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司 （以下简称“公司”）召开七届一次董事会的会 议通知于2017 年7 月28 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次 会议于2017 年8 月7 日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事15 人，亲自 出席董事15 人，会议由马连明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。同意票15 票，反 对票0 票，弃权票0 票。 同意选举么志义先生担任公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议 通过之日起三年。 二、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。同意票15 票， 反对票0 票，弃权票0